Operazione “Golden tree”, scoperta banca abusiva

Tocca anche la Capitale l’operazione della Guardia di Finanza di Ancona che ha portato alla scoperta di una banca abusiva con oltre 4 milioni di euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia . Le indagini dei militari delle fiamme gialle hanno portato alla luce l’esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi.  Nell’ambito dell’operazione, denominata “Golden Tree”, sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite. Il sistema era diffuso in numerose province italiane, tra le quali figura anche Roma