Parte da Palermo ma tocca anche la Capitale l’operazione della Guardia di Finanza che su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha sottoposto a sequestro tre immobili di rilevante valore riconducibili al responsabile di un noto Dipartimento di Studi. Dalle indagini è emerso che l’Ente in questione avrebbe sottratto a tassazione in Italia redditi per oltre 9 milioni di euro. Il Dipartimento in questione, formalmente riferibile a una Fondazione di diritto croato, in realtà, a partire dal 2020, avrebbe operato a Palermo, dando vita a un’ipotesi di c.d. “esterovestizione”.
I corsi non erano riconosciuti
I frequentatori, oltre 800, pagavano rette anche di 26.000 euro annui, per seguire corsi universitari e di specializzazione non riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dunque privi di valore giuridico sul territorio italiano. I soldi, invece, venivano versati su conti correnti esteri intestati a società di comodo ubicate in Inghilterra, Svizzera e Bosnia ed Erzegovina. Il valore dei beni, ubicati in zone centrali a Roma, Milano e Palermo, sarebbe di circa 1,2 milioni di euro.