I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche “per equivalente” per oltre un 1,1 milioni di euro nei confronti di tre persone accusate a vario titolo dei reati di omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e occultamento delle scritture contabili.
Le indagini delle “fiamme gialle” della Compagnia di Pomezia, sono iniziate durante una verifica fiscale nei confronti di un’impresa locale che opera nel settore alberghiero che aveva omesso di presentare le dovute dichiarazioni fiscali.
Sono state ricostruite condotte fraudolenti finalizzate a sottrarre disponibilità finanziarie dal patrimonio della società, con l’obiettivo di rendere più difficoltosa il recupero delle somme dovute all’Erario.
Dall’analisi delle movimentazioni bancarie è stato individuato l’amministratore della società, destinatario di ingenti somme di denaro giustificate con un contratto del tutto fittizio, mentre un’ulteriore parte del denaro è stata trasferita ad altre società riconducibili agli indagati ed utilizzata per spese personali.
La Procura della Repubblica di Velletri ha così richiesto al G.I.P. del locale Tribunale l’emissione del provvedimento cautelare nei confronti delle persone coinvolte nella frode fiscale, per un valore corrispondente alle imposte evase, che ha riguardato beni di lusso in possesso degli indagati ed un albergo situato a Torvaianica.
